Bij witwaszaken komt het regelmatig voor dat verdachte grote sommen contant geld in bezit heeft zonder een duidelijke verklaring voor de herkomst. In een recente zaak bij het gerechtshof Amsterdam werd een verdachte aangehouden met €10.000 in zijn broekzak. Hij beweerde dat het geld afkomstig was uit gokwinsten, maar zijn verklaring schoot tekort. Dit roept de vraag op: wanneer is het de taak van het Openbaar Ministerie om verder onderzoek te doen naar de herkomst van dergelijk geld? In deze blog behandelen we dit onderwerp en waarom het cruciaal is om juridische hulp in te schakelen bij dergelijke situaties.
Witwasvermoeden en verantwoording van gokwinsten
Wanneer een witwasvermoeden bestaat, is het aan de verdachte om een concrete, verifieerbare verklaring te geven over de herkomst van het geld. In dit geval gaf de verdachte aan dat hij €50.000 had gewonnen in een casino in Barcelona. Echter, het hof vond deze verklaring te vaag en niet verifieerbaar. Het ontbreken van specifieke details, zoals de naam van het casino of de datum van de winst, zorgde ervoor dat het Openbaar Ministerie geen verder onderzoek hoefde te doen. Dit benadrukt het belang van een concrete onderbouwing bij dergelijke claims.
De rol van het Openbaar Ministerie in onderzoek
Het gerechtshof Amsterdam maakte in deze zaak duidelijk dat de bewijslast grotendeels bij de verdachte ligt. De verdachte moet in staat zijn om zijn verklaring te ondersteunen met concrete en verifieerbare informatie. Wanneer deze informatie ontbreekt, is het niet de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie om verder onderzoek te doen. Dit werd onderstreept door het feit dat de verdachte zelfs niet kon aangeven in welk casino de winst zou zijn behaald. Dit oordeel is in lijn met eerdere uitspraken, zoals in de zaak ECLI:NL:GHDHA:2019:869, waarin het hof oordeelde dat onderzoek naar vermogensbestanddelen in de persoonlijke of familiesfeer van de verdachte de verantwoordelijkheid van de verdachte zelf is.
Financieel Recht Advocaten
Wij van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring in het procederen tegen financiële instellingen met betrekking tot Wwft-onderzoeken. Als u vragen heeft over uw verplichtingen onder de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC), Customer Due Diligence (CDD), of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR), staan onze advocaten klaar om u te helpen. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor deskundig juridisch advies en bescherming van uw rechten.
