Het bestuur is meerdere malen gewaarschuwd voor compliance-problemen. Vooral bij de controle op witwassen werden de problemen niet voortvarend opgelost. De Raad van Commissarissen hebben dit in 2015 en 2016 meerdere malen onder de aandacht gebracht.
Een aantal van die commissarissen, deels toenmalige en deels huidige, heeft hierover een getuigenverklaring afgelegd bij het ministerie. Dit moet bijdragen aan het onderzoek naar mogelijke overtredingen van de regels omtrent witwassen.
De interne waarschuwingen en getuigenissen hebben een gevolg hebben voor het lopende onderzoek naar de ABN AMRO.
Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.
