Uitspraak Rechtbank Amsterdam over bank aansprakelijkheid bij Ponzi-zwendel Uitspraak Rechtbank Amsterdam over bank aansprakelijkheid bij Ponzi-zwendel Lees document Download document
Kantonrechter oordeelt: Coin Meester niet aansprakelijk voor verlies van cryptogeld Kantonrechter oordeelt: Coin Meester niet aansprakelijk voor verlies van cryptogeld Lees document Download document
Rechtbank oordeelt dat ING de contractvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen Rechtbank oordeelt dat ING de contractvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen Lees document Download document
Geen derden-aansprakelijkheid van Litouwse bank in zaak van cryptofraude Geen derden-aansprakelijkheid van Litouwse bank in zaak van cryptofraude Lees document Download document
Rechtbank dwingt Rabobank opnieuw bankrelatie aan te gaan Rechtbank dwingt Rabobank opnieuw bankrelatie aan te gaan Lees document Download document
Beëindiging van bankrelatie door ABN AMRO Beëindiging van bankrelatie door ABN AMRO Lees document Download document
Uitspraak rechtbank Amsterdam: Beëindiging bankrelatie door Rabobank rechtmatig Uitspraak rechtbank Amsterdam: Beëindiging bankrelatie door Rabobank rechtmatig Lees document Download document
Geen schending zorgplicht door Litouwse bank in zaak cryptofraude Geen schending zorgplicht door Litouwse bank in zaak cryptofraude Lees document Download document
Uitspraak Rechtbank Amsterdam in zaak Ponzi-zwendel Uitspraak Rechtbank Amsterdam in zaak Ponzi-zwendel Lees document Download document
registratie en terugvordering na schadeclaim registratie en terugvordering na schadeclaim Lees document Download document
Consument als geldezel: onbewuste betrokkenheid? Consument als geldezel: onbewuste betrokkenheid? Lees document Download document
Bank weigert schadevergoeding na vermeende fraude: klant vraagt om zorgplicht en coulance Bank weigert schadevergoeding na vermeende fraude: klant vraagt om zorgplicht en coulance Lees document Download document
Bank beëindigt klantrelatie na bedreigende uitspraken Bank beëindigt klantrelatie na bedreigende uitspraken Lees document Download document
Hypotheekaanvraag en gevolgen van verzwegen studieschuld Hypotheekaanvraag en gevolgen van verzwegen studieschuld Lees document Download document
Manipulatie van Rekeningafschrift: Gevolgen voor Kredietaanvraag en Registratie Manipulatie van Rekeningafschrift: Gevolgen voor Kredietaanvraag en Registratie Lees document Download document
Onenigheid over toedracht en registratie als fraude Onenigheid over toedracht en registratie als fraude Lees document Download document
Bankrelatie en IVR-registratie: Waarom de bank deze stappen mocht nemen Bankrelatie en IVR-registratie: Waarom de bank deze stappen mocht nemen Lees document Download document
Identiteitsfraude of medeplichtigheid? Overwegingen bij registratie in het EVR Identiteitsfraude of medeplichtigheid? Overwegingen bij registratie in het EVR Lees document Download document
Coin Meester niet aansprakelijk voor schade door gestolen cryptovaluta Coin Meester niet aansprakelijk voor schade door gestolen cryptovaluta Lees document Download document
Hypotheekverstrekker mag lening niet zomaar beëindigen Hypotheekverstrekker mag lening niet zomaar beëindigen Lees document Download document
Juridische complicaties bij woningaankoop Juridische complicaties bij woningaankoop Lees document Download document
Rechtbank Den Haag weigert basisbankrekening wegens integriteitsrisico’s Rechtbank Den Haag weigert basisbankrekening wegens integriteitsrisico’s Lees document Download document
Rechtbank Den Haag dwingt Binance tot het vrijgeven van gegevens na crypto fraude Rechtbank Den Haag dwingt Binance tot het vrijgeven van gegevens na crypto fraude Lees document Download document
Rechtbank Amsterdam schorst beëindiging van bankrelatie door Rabobank Rechtbank Amsterdam schorst beëindiging van bankrelatie door Rabobank Lees document Download document
Zorgplicht van crypto dienstverleners onder de loep Zorgplicht van crypto dienstverleners onder de loep Lees document Download document
Onregelmatige verklaringen over opzegging dienstverband zorgt voor een opgezegde bankrekening Onregelmatige verklaringen over opzegging dienstverband zorgt voor een opgezegde bankrekening Lees document Download document
Obvion ziet door vals dienstverband heen Obvion ziet door vals dienstverband heen Lees document Download document
Is het achterhouden van een aanhouding grond tot stopzetten hypotheek? Is het achterhouden van een aanhouding grond tot stopzetten hypotheek? Lees document Download document
Boete voor trustkantoor: Wat gebeurt er als de jaarlijkse audit controle ontbreekt? Boete voor trustkantoor: Wat gebeurt er als de jaarlijkse audit controle ontbreekt? Lees document Download document
Rechtbank Rotterdam bevestigt aanwijzing DNB aan trustkantoor Rechtbank Rotterdam bevestigt aanwijzing DNB aan trustkantoor Lees document Download document
Rechtbank wijst vordering af voor vrijgave geblokkeerde betaling in zaak Andersson Capital tegen ING Bank Rechtbank wijst vordering af voor vrijgave geblokkeerde betaling in zaak Andersson Capital tegen ING Bank Lees document Download document
Nieuwe Wwft Leidraad: Bescherming tegen ongebruikelijke transacties Nieuwe Wwft Leidraad: Bescherming tegen ongebruikelijke transacties Lees document Download document
ABN AMRO mag bankrelatie met houtbedrijf niet beëindigen ABN AMRO mag bankrelatie met houtbedrijf niet beëindigen Lees document Download document
Bankrelatie beëindigd: Wat betekent de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam voor ondernemers? Bankrelatie beëindigd: Wat betekent de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam voor ondernemers? Lees document Download document
Trustkantoor onder toezicht: De Nederlandsche Bank dwingt naleving van de Wtt 2018 af Trustkantoor onder toezicht: De Nederlandsche Bank dwingt naleving van de Wtt 2018 af Lees document Download document
Hoe subjectieve indicatoren uw financiële situatie kunnen beïnvloeden Hoe subjectieve indicatoren uw financiële situatie kunnen beïnvloeden Lees document Download document
Uitspraak Hoge raad over bancaire zorgplicht en virtuele valuta Uitspraak Hoge raad over bancaire zorgplicht en virtuele valuta Lees document Download document
Rechtbank dwingt bank om relatie met ondernemer te herstellen na onterechte opzegging Rechtbank dwingt bank om relatie met ondernemer te herstellen na onterechte opzegging Lees document Download document
Verificatieplicht bij levensverzekeringen: Hoge raad bevestigt uitspraak in verzekeringszaak Verificatieplicht bij levensverzekeringen: Hoge raad bevestigt uitspraak in verzekeringszaak Lees document Download document
Rechtbank Amsterdam: Bankrelatie mag beëindigd worden bij integriteitsrisico’s Rechtbank Amsterdam: Bankrelatie mag beëindigd worden bij integriteitsrisico’s Lees document Download document
Mag een bank uw Bitcoin-portefeuille afdwingen te verkopen? Mag een bank uw Bitcoin-portefeuille afdwingen te verkopen? Lees document Download document
BDO krijgt boete van €1,3 miljoen voor schending anti-witwasregels BDO krijgt boete van €1,3 miljoen voor schending anti-witwasregels Lees document Download document
Allianz weigert schade-uitkering na misleiding omtrent beschadigde velgen Allianz weigert schade-uitkering na misleiding omtrent beschadigde velgen Lees document Download document
Beëindiging hypothecaire relatie door ING wegens fraude Beëindiging hypothecaire relatie door ING wegens fraude Lees document Download document
Rechtbank Amsterdam: Beëindiging van bankrelaties bij handel in research chemicals Rechtbank Amsterdam: Beëindiging van bankrelaties bij handel in research chemicals Lees document Download document
Opnieuw fraude na achtergehouden informatie over verzekeringsverleden Opnieuw fraude na achtergehouden informatie over verzekeringsverleden Lees document Download document
Nieuwe vader verzoekt herziening EVR-registratie Nieuwe vader verzoekt herziening EVR-registratie Lees document Download document
Autoverzekering stopgezet wegens wanbetaling appellant Autoverzekering stopgezet wegens wanbetaling appellant Lees document Download document
Onderzoeks-chemicaliën handel zorgt voor opgeheven bankrekening Onderzoeks-chemicaliën handel zorgt voor opgeheven bankrekening Lees document Download document
Aegon weigert de uitkering aan een arbeidsongeschikte kaashandelaar Aegon weigert de uitkering aan een arbeidsongeschikte kaashandelaar Lees document Download document
Gestolen BMW onvoldoende voor uitkering van ASR Gestolen BMW onvoldoende voor uitkering van ASR Lees document Download document
Consument met ongeoorloofd krediet gaat achter Rabobank aan Consument met ongeoorloofd krediet gaat achter Rabobank aan Lees document Download document
Mag een bank klanten dwingen hun bitcoins te verkopen? Mag een bank klanten dwingen hun bitcoins te verkopen? Lees document Download document
ING Bank mag hypotheek opeisen en woning veilen na fraudeonderzoek ING Bank mag hypotheek opeisen en woning veilen na fraudeonderzoek Lees document Download document
Obvion grijpt hypotheekfraudeur bij de kraag Obvion grijpt hypotheekfraudeur bij de kraag Lees document Download document
Politie-inval resulteert in opgezegde bankrelatie Politie-inval resulteert in opgezegde bankrelatie Lees document Download document
Rabobank verplicht Decos tot verkoop bitcoins Rabobank verplicht Decos tot verkoop bitcoins Lees document Download document
Rechtbank stelt indiener van valse documenten in het ongelijk Rechtbank stelt indiener van valse documenten in het ongelijk Lees document Download document
Boetes voor finfluencers wegens Samenwerking met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest Boetes voor finfluencers wegens Samenwerking met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest Lees document Download document
Rechtbank Amsterdam: ING Bank mag hypotheek opeisen bij aannemelijke fraude Rechtbank Amsterdam: ING Bank mag hypotheek opeisen bij aannemelijke fraude Lees document Download document
Uitspraak Rechtbank Rotterdam: DNB niet verplicht tot handhaving tegen Transactie Monitoring Nederland Uitspraak Rechtbank Rotterdam: DNB niet verplicht tot handhaving tegen Transactie Monitoring Nederland Lees document Download document
ASR straft eiseres na foutieve gezondheidsverklaring ASR straft eiseres na foutieve gezondheidsverklaring Lees document Download document
Bunq beëindigd terecht bankrelatie nadat consument als geldezel fungeerde Bunq beëindigd terecht bankrelatie nadat consument als geldezel fungeerde Lees document Download document
Lening als verklaring voor herkomst van geld: Hoge Raad oordeelt in zaak witwassen Lening als verklaring voor herkomst van geld: Hoge Raad oordeelt in zaak witwassen Lees document Download document
Wanneer mag een bank de zakelijke relatie beëindigen? Wanneer mag een bank de zakelijke relatie beëindigen? Lees document Download document
Inzage in persoonsgegevens na bank blokkade Inzage in persoonsgegevens na bank blokkade Lees document Download document
Veroordeling van belegger voor fraude zonder vergunning Veroordeling van belegger voor fraude zonder vergunning Lees document Download document
Valse bankafschriften zorgen voor geweigerde kredietaanvraag Valse bankafschriften zorgen voor geweigerde kredietaanvraag Lees document Download document
Oude, minimale, ongemelde schade zorgt voor afgewezen schadeclaim Oude, minimale, ongemelde schade zorgt voor afgewezen schadeclaim Lees document Download document
Consument twijfelt aan rechtmatigheid van de verwerking van Burgerservicenummer Consument twijfelt aan rechtmatigheid van de verwerking van Burgerservicenummer Lees document Download document
Rabobank stopt kredietfaciliteit na tekort aan inkomen consumenten Rabobank stopt kredietfaciliteit na tekort aan inkomen consumenten Lees document Download document
Vals dienstverband aangevoerd dankzij de fouten van een hypotheekadviseur Vals dienstverband aangevoerd dankzij de fouten van een hypotheekadviseur Lees document Download document
Onwetende consument krijgt te kampen met plotselinge beëindiging bankrelatie Onwetende consument krijgt te kampen met plotselinge beëindiging bankrelatie Lees document Download document
Diefstal slachtoffer beschuldigd van verzekeringsfraude Diefstal slachtoffer beschuldigd van verzekeringsfraude Lees document Download document
Geen inkomen, maar wel veel bitcoins: wat zijn de gevolgen? Geen inkomen, maar wel veel bitcoins: wat zijn de gevolgen? Lees document Download document
Gokwinsten en Witwasverdenking: Wie Moet Bewijs Leveren? Gokwinsten en Witwasverdenking: Wie Moet Bewijs Leveren? Lees document Download document
Bank mag relatie met Crypto Serviceprovider niet zomaar opzeggen Bank mag relatie met Crypto Serviceprovider niet zomaar opzeggen Lees document Download document
Rabobank dwong klant onterecht tot verkoop van bitcoins Rabobank dwong klant onterecht tot verkoop van bitcoins Lees document Download document
Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij onrechtmatige daad Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij onrechtmatige daad Lees document Download document
Restschuld hypotheek en verjaring: Hoe executoriaal loonbeslag de verjaring stuit Restschuld hypotheek en verjaring: Hoe executoriaal loonbeslag de verjaring stuit Lees document Download document
Onderneming te lijden onder coronacrisis krijgt te maken met Rabobank Onderneming te lijden onder coronacrisis krijgt te maken met Rabobank Lees document Download document
Geldleningsovereenkomsten van bijna drie miljoen euro beëindigd na ontevredenheid klantonderzoek Geldleningsovereenkomsten van bijna drie miljoen euro beëindigd na ontevredenheid klantonderzoek Lees document Download document
Appellante zet diefstal in scène voor verzekeringsgeld Appellante zet diefstal in scène voor verzekeringsgeld Lees document Download document
Cleofa onterecht beschuldigd van frauderen door Zilveren Kruis Cleofa onterecht beschuldigd van frauderen door Zilveren Kruis Lees document Download document
Vennootschap licht mensen op in illegale bouw-zaak Vennootschap licht mensen op in illegale bouw-zaak Lees document Download document
Heeft ex-partner een valse lening aanvraag gedaan om consument dwars te zitten? Heeft ex-partner een valse lening aanvraag gedaan om consument dwars te zitten? Lees document Download document
Hypotheek aanvragers verzinnen dienstverband Hypotheek aanvragers verzinnen dienstverband Lees document Download document
Consument doet poging om dakrenovatie als stormschade weg te zetten Consument doet poging om dakrenovatie als stormschade weg te zetten Lees document Download document
Verzekeraar twijfelt terecht aan verstrekte informatie Verzekeraar twijfelt terecht aan verstrekte informatie Lees document Download document
Consument geeft onvoldoende antwoorden over onderneming Consument geeft onvoldoende antwoorden over onderneming Lees document Download document
Consument terecht bestraft voor frauderen Consument terecht bestraft voor frauderen Lees document Download document
Consument in het gelijk gesteld na gebrek aan bewijs van de bank Consument in het gelijk gesteld na gebrek aan bewijs van de bank Lees document Download document
Hypotheekfraude en Registraties in Externe Registers: hoe uw rechten beschermd kunnen worden Hypotheekfraude en Registraties in Externe Registers: hoe uw rechten beschermd kunnen worden Lees document Download document
Problemen met banken of hypotheekverstrekkers? Problemen met banken of hypotheekverstrekkers? Lees document Download document
Problemen met banken en betaalblokkades? Problemen met banken en betaalblokkades? Lees document Download document
Bitcoin en witwassen: wat betekent dit voor uw financiële rechtszaken? Bitcoin en witwassen: wat betekent dit voor uw financiële rechtszaken? Lees document Download document
Trustkantoren beboet voor het ontbreken van een onafhankelijke en effectieve auditfunctie Trustkantoren beboet voor het ontbreken van een onafhankelijke en effectieve auditfunctie Lees document Download document
Samenwerking Nederlandse banken in ESG-rapportage Samenwerking Nederlandse banken in ESG-rapportage Lees document Download document
Slachtoffer oplichting moet de gevolgen van een ongeschonden zorgplicht inzien Slachtoffer oplichting moet de gevolgen van een ongeschonden zorgplicht inzien Lees document Download document
Wanbetaler komt weg met verwijdering EVR-registratie Wanbetaler komt weg met verwijdering EVR-registratie Lees document Download document
Vervalsers vinden registraties onterecht Vervalsers vinden registraties onterecht Lees document Download document
Geld ezel zegt onwetend te zijn, de feiten zeggen anders Geld ezel zegt onwetend te zijn, de feiten zeggen anders Lees document Download document
Reputatieschade door fraudebeschuldigingen Reputatieschade door fraudebeschuldigingen Lees document Download document
Identiteitsfraude of toch zelf de rekening geopend? Identiteitsfraude of toch zelf de rekening geopend? Lees document Download document
Consument liegt over betrokkenheid bij fraude Consument liegt over betrokkenheid bij fraude Lees document Download document
EVR-registratie slechts een derde van de originele periode na klacht consumenten EVR-registratie slechts een derde van de originele periode na klacht consumenten Lees document Download document
Gegevens kredietaanvraag fraudeur verwijdert uit extern verwijzingsregister Gegevens kredietaanvraag fraudeur verwijdert uit extern verwijzingsregister Lees document Download document
Consument wordt gebruikt voor witwassen en wordt gestraft door bank Consument wordt gebruikt voor witwassen en wordt gestraft door bank Lees document Download document
Overtreding van wwft: waarom juridisch advies bij Financieel Recht Advocaten essentieel is Overtreding van wwft: waarom juridisch advies bij Financieel Recht Advocaten essentieel is Lees document Download document
Onrechtmatige opzegging van bankdiensten: wat kunt u doen? Onrechtmatige opzegging van bankdiensten: wat kunt u doen? Lees document Download document
Bescherm uw rechten bij banken en hypotheekverstrekkers Bescherm uw rechten bij banken en hypotheekverstrekkers Lees document Download document
Online identificatieproces bij banken: Wat u moet weten Online identificatieproces bij banken: Wat u moet weten Lees document Download document
Hoe de aanpak van ondermijnende criminaliteit uw financiële rechten kan beïnvloeden Hoe de aanpak van ondermijnende criminaliteit uw financiële rechten kan beïnvloeden Lees document Download document
UBO-uittreksel nu verplicht via klant voor accountants UBO-uittreksel nu verplicht via klant voor accountants Lees document Download document
Schuldenaar trekt schuld gelijk- BKR-registratie houdt stand Schuldenaar trekt schuld gelijk- BKR-registratie houdt stand Lees document Download document
Privacyschending ter herstelling van fraudeschade? Privacyschending ter herstelling van fraudeschade? Lees document Download document
Rechtmatigheid terugvordering pgb-gelden Rechtmatigheid terugvordering pgb-gelden Lees document Download document
Rechter verwerpt verzoek tot verwijdering EVR-registratie Rechter verwerpt verzoek tot verwijdering EVR-registratie Lees document Download document
Rechtbank Rotterdam vermindert boete voor flatexDEGIRO Rechtbank Rotterdam vermindert boete voor flatexDEGIRO Lees document Download document
Rechtbank Rotterdam: Inzageverzoeken vereisen individuele belangenafweging Rechtbank Rotterdam: Inzageverzoeken vereisen individuele belangenafweging Lees document Download document
Rechtbank Rotterdam: Inzageverzoeken vereisen individuele belangenafweging Rechtbank Rotterdam: Inzageverzoeken vereisen individuele belangenafweging Lees document Download document
Succesvolle terugvordering in zaak van hawala bankieren Succesvolle terugvordering in zaak van hawala bankieren Lees document Download document
Pig butchering fraude en de rol van de bank Pig butchering fraude en de rol van de bank Lees document Download document
Rabobank moet klant uit frauderegister verwijderen Rabobank moet klant uit frauderegister verwijderen Lees document Download document
Coin Meester aansprakelijk voor tekortkoming in beveiliging Coin Meester aansprakelijk voor tekortkoming in beveiliging Lees document Download document
Uitspraak in zaken tegen Crypto.com na boilerroomfraude Uitspraak in zaken tegen Crypto.com na boilerroomfraude Lees document Download document
College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigt heffing toezichtkosten door DNB College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigt heffing toezichtkosten door DNB Lees document Download document
Gerechtshof Amsterdam bevestigt beëindiging bankrelatie door ABN AMRO Gerechtshof Amsterdam bevestigt beëindiging bankrelatie door ABN AMRO Lees document Download document
Gerechtshof Amsterdam bevestigt opzegging bankrelatie door Knab en registratie in IVR Gerechtshof Amsterdam bevestigt opzegging bankrelatie door Knab en registratie in IVR Lees document Download document
Handhaving EVR-registratie voor hypotheekfraude in hoger beroep bevestigd Handhaving EVR-registratie voor hypotheekfraude in hoger beroep bevestigd Lees document Download document
Onterechte EVR-registratie wegens vermeende PGB-fraude moet verwijderd worden Onterechte EVR-registratie wegens vermeende PGB-fraude moet verwijderd worden Lees document Download document
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigt onterechte registraties in EVR Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigt onterechte registraties in EVR Lees document Download document
Rechtbank Amsterdam wijst verzoek tot verwijdering van registraties in EVR en IR af Rechtbank Amsterdam wijst verzoek tot verwijdering van registraties in EVR en IR af Lees document Download document
Beleggersclaim tegen Primaire Sinano Fondsen Beleggersclaim tegen Primaire Sinano Fondsen Lees document Download document
Achmea wint hoger beroep in kort geding over EVR-registratie Achmea wint hoger beroep in kort geding over EVR-registratie Lees document Download document
Rechtbank Amsterdam wijst verzoek tot verwijdering van registraties in IR en EVR af Rechtbank Amsterdam wijst verzoek tot verwijdering van registraties in IR en EVR af Lees document Download document
Beperking toegang tot UBO-registers: wat betekent dit voor u? Beperking toegang tot UBO-registers: wat betekent dit voor u? Lees document Download document
Rechtbank beslist in het voordeel van Bitcoin Meester na systeemfout Rechtbank beslist in het voordeel van Bitcoin Meester na systeemfout Lees document Download document
Bitcoins en altcoins in koopovereenkomsten Bitcoins en altcoins in koopovereenkomsten Lees document Download document
rechter beslist over teruggave na verdampte investering rechter beslist over teruggave na verdampte investering Lees document Download document
Bank mag relatie met crypto activa dienstverlener niet beëindigen Bank mag relatie met crypto activa dienstverlener niet beëindigen Lees document Download document
Bedrijf wint kort geding tegen ING Bank over voortzetting bankrekeningen Bedrijf wint kort geding tegen ING Bank over voortzetting bankrekeningen Lees document Download document
ABN Amro vraagt te veel: crypto bedrijf houdt bankrekening ABN Amro vraagt te veel: crypto bedrijf houdt bankrekening Lees document Download document
Rabobank en de bitcoin portefeuille: wat betekent dit voor uw bedrijf? Rabobank en de bitcoin portefeuille: wat betekent dit voor uw bedrijf? Lees document Download document
Wat als uw beleggingsrekening wordt opgezegd? Wat als uw beleggingsrekening wordt opgezegd? Lees document Download document
Succesvolle bevriezing van crypto accounts door slachtoffer van boilerroomfraude Succesvolle bevriezing van crypto accounts door slachtoffer van boilerroomfraude Lees document Download document
Een casus over ongebruikelijke betalingsverkeer Een casus over ongebruikelijke betalingsverkeer Lees document Download document
Verbod op contante betalingen vanaf € 3.000: wat betekent dit voor u? Verbod op contante betalingen vanaf € 3.000: wat betekent dit voor u? Lees document Download document
Rechtbank Amsterdam bevestigt opzegging zakelijke rekening door Knab Rechtbank Amsterdam bevestigt opzegging zakelijke rekening door Knab Lees document Download document
Moet een terugvordering worden betaald in bitcoin of de waarde van de koopsom? Moet een terugvordering worden betaald in bitcoin of de waarde van de koopsom? Lees document Download document
Registratie van consumenten in CAAML-register gerechtvaardigd Registratie van consumenten in CAAML-register gerechtvaardigd Lees document Download document
Commissie oordeelt dat NIBC- bank onterecht bankrekening beëindigde Commissie oordeelt dat NIBC- bank onterecht bankrekening beëindigde Lees document Download document
Geschil over beëindiging bankrelatie en CAAML-registratie Geschil over beëindiging bankrelatie en CAAML-registratie Lees document Download document
CAAML-registratie terecht of onterecht? CAAML-registratie terecht of onterecht? Lees document Download document
Rechtmatigheid van frauderegistraties door Klaverblad Rechtmatigheid van frauderegistraties door Klaverblad Lees document Download document
Registratie in frauderegisters door ING Registratie in frauderegisters door ING Lees document Download document
Dubbele Materialiteit: Duurzaamheidsverslaggeving Dubbele Materialiteit: Duurzaamheidsverslaggeving Lees document Download document
fraudeonderzoek door ABN AMRO na bankrekeningblokkade fraudeonderzoek door ABN AMRO na bankrekeningblokkade Lees document Download document
ABN AMRO stopt bankrelatie na fraudeverdenking ABN AMRO stopt bankrelatie na fraudeverdenking Lees document Download document
Fraudezaak bij notariskantoor: een waarschuwing voor onvoldoende financiële controle Fraudezaak bij notariskantoor: een waarschuwing voor onvoldoende financiële controle Lees document Download document
Zaak tegen ABN AMRO: continuatie van bancaire relaties Zaak tegen ABN AMRO: continuatie van bancaire relaties Lees document Download document
Tornado Cash en de strijd tegen witwassen Tornado Cash en de strijd tegen witwassen Lees document Download document
Valse informatie doet cliënt de das om Valse informatie doet cliënt de das om Lees document Download document
Knab N.V. hoeft bankrelatie niet te rectificeren Knab N.V. hoeft bankrelatie niet te rectificeren Lees document Download document
Banken en transparantie: wat te doen als uw bankrekening wordt beëindigd Banken en transparantie: wat te doen als uw bankrekening wordt beëindigd Lees document Download document
Rechtszaak tegen ING Bank: Wat u moet weten over fraudeverdenkingen en hypotheekgeschillen Rechtszaak tegen ING Bank: Wat u moet weten over fraudeverdenkingen en hypotheekgeschillen Lees document Download document
Zorgplicht van banken bij fraudegevallen: uw rechten en bescherming Zorgplicht van banken bij fraudegevallen: uw rechten en bescherming Lees document Download document
Consumentenbescherming bij opzegging van een bankrelatie: uw recht op basis betaaldiensten Consumentenbescherming bij opzegging van een bankrelatie: uw recht op basis betaaldiensten Lees document Download document
Opzegging zakelijke rekening door Knab: wat betekent dit voor u? Opzegging zakelijke rekening door Knab: wat betekent dit voor u? Lees document Download document
Zorgplicht van banken: hoe ver gaat deze? Zorgplicht van banken: hoe ver gaat deze? Lees document Download document
RNHB verliest rechtszaak over opzegging geldleningsovereenkomsten RNHB verliest rechtszaak over opzegging geldleningsovereenkomsten Lees document Download document
Vernieuwde Wwft/Sw-leidraad: Wat betekent dit voor u? Vernieuwde Wwft/Sw-leidraad: Wat betekent dit voor u? Lees document Download document
Hoe banken maatregelen tegen discriminatie moeten verbeteren Hoe banken maatregelen tegen discriminatie moeten verbeteren Lees document Download document
Rechter wijst vordering beleggingsadviseur af Rechter wijst vordering beleggingsadviseur af Lees document Download document
ABN Amro schuldig bevonden: KempenPlus krijgt schadevergoeding ABN Amro schuldig bevonden: KempenPlus krijgt schadevergoeding Lees document Download document
ABN AMRO hoeft krediet niet te verlengen: wat betekent dit voor vastgoedbeheerders? ABN AMRO hoeft krediet niet te verlengen: wat betekent dit voor vastgoedbeheerders? Lees document Download document
Bevriezingsbevel in cryptocurrency-zaak Bevriezingsbevel in cryptocurrency-zaak Lees document Download document
Kantonrechter wijst vordering American Express af: wat betekent dit voor uw consumentenkrediet? Kantonrechter wijst vordering American Express af: wat betekent dit voor uw consumentenkrediet? Lees document Download document
Hoe Financieel Recht Advocaten u kunnen helpen bij geschillen met banken Hoe Financieel Recht Advocaten u kunnen helpen bij geschillen met banken Lees document Download document
Zorgplicht van banken: wat betekent dit voor u? Zorgplicht van banken: wat betekent dit voor u? Lees document Download document
De rol van de zorgplicht bij onjuiste inkomensgegevens door tussenpersonen De rol van de zorgplicht bij onjuiste inkomensgegevens door tussenpersonen Lees document Download document
Het belang van advocaten bij bank geschillen Het belang van advocaten bij bank geschillen Lees document Download document
Bescherm uw rechten: de complexiteit van crypto-beslaglegging Bescherm uw rechten: de complexiteit van crypto-beslaglegging Lees document Download document
Waarom het essentieel is uw Wwft-verplichtingen na te leven Waarom het essentieel is uw Wwft-verplichtingen na te leven Lees document Download document
De rol van notarissen in financiële transacties De rol van notarissen in financiële transacties Lees document Download document
Bankrekeningen en anti-witwaswetgeving: uw rechten onder de loep Bankrekeningen en anti-witwaswetgeving: uw rechten onder de loep Lees document Download document
Bescherm uw financiële rechten: navigeren door bank interventies en klantonderzoeken Bescherm uw financiële rechten: navigeren door bank interventies en klantonderzoeken Lees document Download document
Hoe nieuwe UBO-regelgeving uw zakelijke transacties beïnvloedt Hoe nieuwe UBO-regelgeving uw zakelijke transacties beïnvloedt Lees document Download document
Beoordeling van klantonderzoeken door ABN Amro en NIBC onder de AVG Beoordeling van klantonderzoeken door ABN Amro en NIBC onder de AVG Lees document Download document
Vrijspraak in zaak van vermeend witwassen door gokwinsten Vrijspraak in zaak van vermeend witwassen door gokwinsten Lees document Download document
Voorgenomen limiet op contante betalingen en de invloed op witwaspraktijken Voorgenomen limiet op contante betalingen en de invloed op witwaspraktijken Lees document Download document
Identificatieverplichting en beëindiging van creditcardovereenkomsten Identificatieverplichting en beëindiging van creditcardovereenkomsten Lees document Download document
Onverwachte sluiting van zakelijke dollarrekeningen: Rechter stelt grenzen aan Ebury’s handelen Onverwachte sluiting van zakelijke dollarrekeningen: Rechter stelt grenzen aan Ebury’s handelen Lees document Download document
Verhoogde risico’s van witwassen en terrorismefinanciering door buitenlandse bankrekeningen en ondergronds bankieren Verhoogde risico’s van witwassen en terrorismefinanciering door buitenlandse bankrekeningen en ondergronds bankieren Lees document Download document
Rechtsherstel na onterechte opname in het Extern Verwijzingsregister Rechtsherstel na onterechte opname in het Extern Verwijzingsregister Lees document Download document
Bank mag relatie met uitzendbureau niet zomaar beëindigen Bank mag relatie met uitzendbureau niet zomaar beëindigen Lees document Download document
Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Lees document Download document
De rol van accountants onder de loep De rol van accountants onder de loep Lees document Download document
Kwaliteitscontrole bij accountants: een noodzaak voor verbetering Kwaliteitscontrole bij accountants: een noodzaak voor verbetering Lees document Download document
Belangrijke overwinning voor coffeeshophouder in strijd om zakelijke bankrekening Belangrijke overwinning voor coffeeshophouder in strijd om zakelijke bankrekening Lees document Download document
De grens tussen kunstverkoop en witwassen De grens tussen kunstverkoop en witwassen Lees document Download document
Rabobank mag kredietovereenkomst met BV beëindigen Rabobank mag kredietovereenkomst met BV beëindigen Lees document Download document
Rechter bekrachtigt registratie bij fraude: een zaak van ABN AMRO tegen een klant Rechter bekrachtigt registratie bij fraude: een zaak van ABN AMRO tegen een klant Lees document Download document
Collectieve actie tegen Rabobank: Een doorbraak in de strijd tegen rentemanipulatie Collectieve actie tegen Rabobank: Een doorbraak in de strijd tegen rentemanipulatie Lees document Download document
Het belang van klantidentificatie binnen de financiële sector Het belang van klantidentificatie binnen de financiële sector Lees document Download document
De rol van banken in de aanpak van financiële criminaliteit De rol van banken in de aanpak van financiële criminaliteit Lees document Download document
De zaak van cryptobedrijf versus bank: Een belangrijke uitspraak over bancaire relaties De zaak van cryptobedrijf versus bank: Een belangrijke uitspraak over bancaire relaties Lees document Download document
Beëindiging bankrelatie met Stichting ISRAA gerechtvaardigd Beëindiging bankrelatie met Stichting ISRAA gerechtvaardigd Lees document Download document
De juridische status van bitcoins in witwaszaken De juridische status van bitcoins in witwaszaken Lees document Download document
Identificatieverplichting onder de Wwft en AVG Identificatieverplichting onder de Wwft en AVG Lees document Download document
Het recht van een bank om de relatie met een klant te beëindigen Het recht van een bank om de relatie met een klant te beëindigen Lees document Download document
ING mag een man en zijn vijf kinderen niet lichtvaardig op straat zetten op basis van een flinterdun vermoeden van witwassen ING mag een man en zijn vijf kinderen niet lichtvaardig op straat zetten op basis van een flinterdun vermoeden van witwassen Lees document Download document
Het OAD faillissement: Een juridische analyse van de rol van Rabobank Het OAD faillissement: Een juridische analyse van de rol van Rabobank Lees document Download document
De fijne lijn tussen persoonlijke en zakelijke leningen: een verduidelijking van de zorgplicht De fijne lijn tussen persoonlijke en zakelijke leningen: een verduidelijking van de zorgplicht Lees document Download document
Trustkantoren en DNB: een strijd over boetes en het vertrouwensbeginsel Trustkantoren en DNB: een strijd over boetes en het vertrouwensbeginsel Lees document Download document
Belangrijke uitspraak over de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties Belangrijke uitspraak over de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties Lees document Download document
Witwassen door middel van Binance-account Witwassen door middel van Binance-account Lees document Download document
Bestuurlijke boete voor accountantskantoor wegens onvoltooide klantenonderzoeken Bestuurlijke boete voor accountantskantoor wegens onvoltooide klantenonderzoeken Lees document Download document
Wat u moet weten over uw verantwoordelijkheden bij online bankieren Wat u moet weten over uw verantwoordelijkheden bij online bankieren Lees document Download document
Zorgplicht bij geldleningen: Wat betekent de Kribbebijter-maatstaf? Zorgplicht bij geldleningen: Wat betekent de Kribbebijter-maatstaf? Lees document Download document
Saunaclubboete en het belang van meldplicht Saunaclubboete en het belang van meldplicht Lees document Download document
Financiële toezicht zaak: Belangrijke uitspraak over Wwft-overtredingen Financiële toezicht zaak: Belangrijke uitspraak over Wwft-overtredingen Lees document Download document
Notaris berispt voor schending anti-witwasregels Notaris berispt voor schending anti-witwasregels Lees document Download document
Nederlandse rechter niet bevoegd in bestuurdersaansprakelijkheidszaak Nederlandse rechter niet bevoegd in bestuurdersaansprakelijkheidszaak Lees document Download document
Cryptovaluta beheer: Wat te doen bij verlies door faillissement? Cryptovaluta beheer: Wat te doen bij verlies door faillissement? Lees document Download document
Belangrijke les uit recente rechtszaak: Zorgvuldigheid bij online bankieren cruciaal Belangrijke les uit recente rechtszaak: Zorgvuldigheid bij online bankieren cruciaal Lees document Download document
Tinka B.V. onderzocht door AFM voor onverantwoorde kredietverstrekking Tinka B.V. onderzocht door AFM voor onverantwoorde kredietverstrekking Lees document Download document
Rechter bevestigt bank beperkingen voor zonnestudio’s in Amsterdam Rechter bevestigt bank beperkingen voor zonnestudio’s in Amsterdam Lees document Download document
Eindhovense pandjesbaas veroordeeld voor grootschalig witwassen Eindhovense pandjesbaas veroordeeld voor grootschalig witwassen Lees document Download document
Arbeidsovereenkomst vs. zelfstandig ondernemerschap: Hof Amsterdam bevestigt rechten van kranten-depothouders Arbeidsovereenkomst vs. zelfstandig ondernemerschap: Hof Amsterdam bevestigt rechten van kranten-depothouders Lees document Download document
Persoonsgegevens van fraudeurs mogen niet zomaar voor acht jaar worden opgenomen door de bank Persoonsgegevens van fraudeurs mogen niet zomaar voor acht jaar worden opgenomen door de bank Lees document Download document
Onrechtmatig handelen in crypto: Rechtbank wijst vorderingen tegen beheerder af Onrechtmatig handelen in crypto: Rechtbank wijst vorderingen tegen beheerder af Lees document Download document
Duurzaam beleid van ING in Duitsland: juridische perspectieven en bedrijfsimpact Duurzaam beleid van ING in Duitsland: juridische perspectieven en bedrijfsimpact Lees document Download document
Boete van 2,5 miljoen euro voor Intertrust: Onvoldoende cliëntenonderzoek leidt tot overtredingen Boete van 2,5 miljoen euro voor Intertrust: Onvoldoende cliëntenonderzoek leidt tot overtredingen Lees document Download document
Een verduidelijking van de boete voor onzorgvuldige hypotheekverstrekking Een verduidelijking van de boete voor onzorgvuldige hypotheekverstrekking Lees document Download document
Nieuwe richtlijnen voor witwaspreventie en terrorismefinanciering Nieuwe richtlijnen voor witwaspreventie en terrorismefinanciering Lees document Download document
De gevolgen van niet rapporteren van ongebruikelijke transacties De gevolgen van niet rapporteren van ongebruikelijke transacties Lees document Download document
Zorgvuldigheid vereist: Notariële onderzoeksplicht bij buitenlandse betalingen Zorgvuldigheid vereist: Notariële onderzoeksplicht bij buitenlandse betalingen Lees document Download document
Inzicht in witwassen: Een recent gerechtelijk oordeel verklaard Inzicht in witwassen: Een recent gerechtelijk oordeel verklaard Lees document Download document
Verwijdering van ongegronde fraudeverdenkingen Verwijdering van ongegronde fraudeverdenkingen Lees document Download document
Uitspraak Hoge Raad: belang van duidelijkheid in Algemene Bankvoorwaarden Uitspraak Hoge Raad: belang van duidelijkheid in Algemene Bankvoorwaarden Lees document Download document
Aansprakelijkheid bij cryptovaluta fraude Aansprakelijkheid bij cryptovaluta fraude Lees document Download document
Nalatigheid financiële instelling onder de Wwft onderzocht Nalatigheid financiële instelling onder de Wwft onderzocht Lees document Download document
Nalatigheid in cliëntenonderzoek onder de Wwft Nalatigheid in cliëntenonderzoek onder de Wwft Lees document Download document
Toegang tot vertrouwelijke rapporten van De Nederlandsche Bank Toegang tot vertrouwelijke rapporten van De Nederlandsche Bank Lees document Download document
ING niet aansprakelijk in fraudezaak rond Stichting Innodome ING niet aansprakelijk in fraudezaak rond Stichting Innodome Lees document Download document
Richtlijnen duurzaamheidsclaims: Wat betekent dit voor u? Richtlijnen duurzaamheidsclaims: Wat betekent dit voor u? Lees document Download document
Bankrelatie beëindigd: Integriteitsrisico weegt zwaarder dan persoonlijk belang Bankrelatie beëindigd: Integriteitsrisico weegt zwaarder dan persoonlijk belang Lees document Download document
Belangrijke wijzigingen in de Anti-Witwaswetgeving Belangrijke wijzigingen in de Anti-Witwaswetgeving Lees document Download document
Uw bankrelatie beëindigd: begrijpen van de recente uitspraak tegen VanEps Uw bankrelatie beëindigd: begrijpen van de recente uitspraak tegen VanEps Lees document Download document
Weigering van uitkering door verzekeraar: identificatieplicht prevaleert Weigering van uitkering door verzekeraar: identificatieplicht prevaleert Lees document Download document
Rechtbank oordeelt over beëindiging bankrelatie wegens vermoedelijke hypotheekfraude Rechtbank oordeelt over beëindiging bankrelatie wegens vermoedelijke hypotheekfraude Lees document Download document
Rechtbank bevestigt opzegging kredietrelatie door ING Rechtbank bevestigt opzegging kredietrelatie door ING Lees document Download document
Is betaling van schadevergoeding in bitcoins mogelijk? Is betaling van schadevergoeding in bitcoins mogelijk? Lees document Download document
Hoe wordt schadevergoeding bij bitcoin berekend Hoe wordt schadevergoeding bij bitcoin berekend Lees document Download document
Rechter verwerpt ABN AMRO’s sanctie claim tegen houthandelsbedrijf Rechter verwerpt ABN AMRO’s sanctie claim tegen houthandelsbedrijf Lees document Download document
Bewijslast bij schadeclaim wegens vertraging overboeking effecten Bewijslast bij schadeclaim wegens vertraging overboeking effecten Lees document Download document
Rechtmatige beëindiging bankrelatie bij verdenking hypotheekfraude Rechtmatige beëindiging bankrelatie bij verdenking hypotheekfraude Lees document Download document
Verdachte transacties: rechter staat bank toe rekening te blokkeren Verdachte transacties: rechter staat bank toe rekening te blokkeren Lees document Download document
In een recente rechtszaak heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) tekort is geschoten in haar zorgplicht bij het verstrekken van een hypothecaire lening. Hierdoor ontstond overkreditering, wat inhoudt dat de lening te hoog was in verhouding tot het inkomen en vermogen van de leners. In een recente rechtszaak heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) tekort is geschoten in haar zorgplicht bij het verstrekken van een hypothecaire lening. Hierdoor ontstond overkreditering, wat inhoudt dat de lening te hoog was in verhouding tot het inkomen en vermogen van de leners. Lees document Download document
Beleggingsverzekeringen onder het juridische vergrootglas Beleggingsverzekeringen onder het juridische vergrootglas Lees document Download document
DNB moet Bitcoin Bedrijven teveel berekende kosten terugbetalen DNB moet Bitcoin Bedrijven teveel berekende kosten terugbetalen Lees document Download document
Uitspraak over boete voor administratiekantoor: belangrijke lessen over de Wwft Uitspraak over boete voor administratiekantoor: belangrijke lessen over de Wwft Lees document Download document
Schorsing wegens ongeoorloofd ‘bankieren’ voor cliënt Schorsing wegens ongeoorloofd ‘bankieren’ voor cliënt Lees document Download document
Legitieme beëindiging van bankrelatie door ING in fraudezaak Legitieme beëindiging van bankrelatie door ING in fraudezaak Lees document Download document
De rol van Nederland in internationale financiële transacties van PEP’s De rol van Nederland in internationale financiële transacties van PEP’s Lees document Download document
De juridische strijd van Rowood tegen ABN Amro De juridische strijd van Rowood tegen ABN Amro Lees document Download document
Verantwoordelijkheid van verzekeringsadviseurs bij onderverzekering Verantwoordelijkheid van verzekeringsadviseurs bij onderverzekering Lees document Download document
Verantwoordelijkheid van assurantietussenpersonen bij onderverzekering Verantwoordelijkheid van assurantietussenpersonen bij onderverzekering Lees document Download document
De Wwft-naleving in de juweliersbranche De Wwft-naleving in de juweliersbranche Lees document Download document
Belang van zorgplicht bij verzekeringsovereenkomsten Belang van zorgplicht bij verzekeringsovereenkomsten Lees document Download document
Verantwoordelijkheid bij onderverzekering Verantwoordelijkheid bij onderverzekering Lees document Download document
ING besluit tot niet verlenging van lening en vraagt aflossingsvergoeding ING besluit tot niet verlenging van lening en vraagt aflossingsvergoeding Lees document Download document
Vrouw in scheiding haalt doormiddel van volmacht bankrekening leeg Vrouw in scheiding haalt doormiddel van volmacht bankrekening leeg Lees document Download document
Zorgplicht notaris: had de notaris zijn medewerking moeten weigeren? Zorgplicht notaris: had de notaris zijn medewerking moeten weigeren? Lees document Download document
Wat te doen bij een registratie in het Incidentenregister en Externe Verwijzingsregister? Wat te doen bij een registratie in het Incidentenregister en Externe Verwijzingsregister? Lees document Download document
Rabobank veroordeeld wegens schending zorgplicht bij gewijzigde polisdekking Interpolis Rabobank veroordeeld wegens schending zorgplicht bij gewijzigde polisdekking Interpolis Lees document Download document
Rabobank mag bankrekening handelaar in aardappels en uien beëindigen vanwege witwasrisico’s Rabobank mag bankrekening handelaar in aardappels en uien beëindigen vanwege witwasrisico’s Lees document Download document
Boete wegens schending anti-witwas verplichtingen vernietigd door de rechtbank Boete wegens schending anti-witwas verplichtingen vernietigd door de rechtbank Lees document Download document
ABN Amro mag bankrekening beëindigen en directeur op CAAML-lijst registreren ABN Amro mag bankrekening beëindigen en directeur op CAAML-lijst registreren Lees document Download document
ING beëindigt bankrelatie van levensmiddelenbedrijf wegens vermoedens van ongewenste activiteiten ING beëindigt bankrelatie van levensmiddelenbedrijf wegens vermoedens van ongewenste activiteiten Lees document Download document
Rechtbank wijst vordering tot informatieverschaffing in fraudezaak af: ING voldoet aan bijzondere zorgplicht Rechtbank wijst vordering tot informatieverschaffing in fraudezaak af: ING voldoet aan bijzondere zorgplicht Lees document Download document
Argenta veroordeeld om onterechte registratie in frauderegisters ongedaan te maken Argenta veroordeeld om onterechte registratie in frauderegisters ongedaan te maken Lees document Download document
Rechtbank oordeelt in het voordeel van ondernemer na beëindiging bankrelatie door Knab Rechtbank oordeelt in het voordeel van ondernemer na beëindiging bankrelatie door Knab Lees document Download document
Bank beëindiging vanwege tabaksindustrie: Belangen van ondernemers beschermd Bank beëindiging vanwege tabaksindustrie: Belangen van ondernemers beschermd Lees document Download document
Rechterlijke uitspraak: Overtreding van de Wwft kan leiden tot hoge boetes Rechterlijke uitspraak: Overtreding van de Wwft kan leiden tot hoge boetes Lees document Download document
Hoge Raad verduidelijkt regels voor witwassen en klantonderzoek Hoge Raad verduidelijkt regels voor witwassen en klantonderzoek Lees document Download document
ING zet bankrelatie op met exploitant van coffeeshops na uitspraak gerechtshof ING zet bankrelatie op met exploitant van coffeeshops na uitspraak gerechtshof Lees document Download document
Rechtbank Amsterdam veroordeelt bedrijf wegens niet melden van ongebruikelijke transacties Rechtbank Amsterdam veroordeelt bedrijf wegens niet melden van ongebruikelijke transacties Lees document Download document
Nieuwe uitspraak over witwassen: Wat te doen als u in een vergelijkbare situatie verkeert? Nieuwe uitspraak over witwassen: Wat te doen als u in een vergelijkbare situatie verkeert? Lees document Download document
Belangrijke uitspraak over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Belangrijke uitspraak over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Lees document Download document
Uitspraak Gerechtshof Amsterdam: WWFT-verplichtingen niet nageleefd Uitspraak Gerechtshof Amsterdam: WWFT-verplichtingen niet nageleefd Lees document Download document
Belgische rechter verduidelijkt verplichtingen van banken bij betalingstransacties Belgische rechter verduidelijkt verplichtingen van banken bij betalingstransacties Lees document Download document
Kamerbrief over de voortgang beleidsagenda aanpak witwassen Kamerbrief over de voortgang beleidsagenda aanpak witwassen Lees document Download document
Rechtbank gebiedt voortzetting bankrelatie ondanks beëindiging vanwege tabaksindustrie en softdrugs Rechtbank gebiedt voortzetting bankrelatie ondanks beëindiging vanwege tabaksindustrie en softdrugs Lees document Download document
Juwelier onder vuur wegens overtreding Wwft-verplichtingen Juwelier onder vuur wegens overtreding Wwft-verplichtingen Lees document Download document
Rabobank moet bankrelatie herstellen na beëindiging zonder objectieve grond Rabobank moet bankrelatie herstellen na beëindiging zonder objectieve grond Lees document Download document
Ongeoorloofde verhuur leidt tot beëindiging hypotheek relatie Ongeoorloofde verhuur leidt tot beëindiging hypotheek relatie Lees document Download document
Een kwestie van variabele hypotheekrente Een kwestie van variabele hypotheekrente Lees document Download document
ABN AMRO hoeft zakelijke relatie met BDN Bouw niet te herstellen ABN AMRO hoeft zakelijke relatie met BDN Bouw niet te herstellen Lees document Download document
Betaaldienstverlener beëindigt dienstverlening voor webshop in slagroompatronen Betaaldienstverlener beëindigt dienstverlening voor webshop in slagroompatronen Lees document Download document
Accountantskantoor moet maatregelen treffen tegen witwassen Accountantskantoor moet maatregelen treffen tegen witwassen Lees document Download document
Bank beboet voor overtreding Wwft-regelgeving Bank beboet voor overtreding Wwft-regelgeving Lees document Download document
Privacy-autoriteit EDPB bekritiseert Europese Commissie over anti-witwasregels Privacy-autoriteit EDPB bekritiseert Europese Commissie over anti-witwasregels Lees document Download document
Kabinet onderzoekt vormgeving legitiem belang bij UBO-register Kabinet onderzoekt vormgeving legitiem belang bij UBO-register Lees document Download document
Bankrelatie opgezegd na cliëntenonderzoek, vorderingen afgewezen Bankrelatie opgezegd na cliëntenonderzoek, vorderingen afgewezen Lees document Download document
Rechtbank verplicht X Holding om registratie van ING als listing agent bij Euroclear te verwijderen Rechtbank verplicht X Holding om registratie van ING als listing agent bij Euroclear te verwijderen Lees document Download document
Opzegging bankrelatie met coffeeshop-exploiterende vennootschappen bevestigd, maar niet met restaurant Opzegging bankrelatie met coffeeshop-exploiterende vennootschappen bevestigd, maar niet met restaurant Lees document Download document
Failliet bouwbedrijf Saensigt hoeft geen betalingen terug te vorderen van Smit en Mam Euro Failliet bouwbedrijf Saensigt hoeft geen betalingen terug te vorderen van Smit en Mam Euro Lees document Download document
Ontslag op staande voet rechtsgeldig na ongeoorloofde nevenactiviteiten [eigen zaak] Ontslag op staande voet rechtsgeldig na ongeoorloofde nevenactiviteiten [eigen zaak] Lees document Download document
Rechter acht gemeente verantwoordelijk voor ongeval op slecht onderhouden fietspad [eigen zaak] Rechter acht gemeente verantwoordelijk voor ongeval op slecht onderhouden fietspad [eigen zaak] Lees document Download document
Oud-werknemer veroordeeld tot betaling van boete wegens schending concurrentiebeding [eigen zaak] Oud-werknemer veroordeeld tot betaling van boete wegens schending concurrentiebeding [eigen zaak] Lees document Download document
Uitspraak Rechtbank Amsterdam: overtreding Wwft door trustkantoor [eigen zaak] Uitspraak Rechtbank Amsterdam: overtreding Wwft door trustkantoor [eigen zaak] Lees document Download document
Projectontwikkelaar wint rechtszaak over planschade [eigen zaak] Projectontwikkelaar wint rechtszaak over planschade [eigen zaak] Lees document Download document
Hoge boete voor bank wegens te late melding van ongebruikelijke transactie Hoge boete voor bank wegens te late melding van ongebruikelijke transactie Lees document Download document
Wwft-naleving onder de loep: de gevolgen van onvoldoende cliëntenonderzoek Wwft-naleving onder de loep: de gevolgen van onvoldoende cliëntenonderzoek Lees document Download document
Het belang van zorgvuldig cliëntenonderzoek en naleving Het belang van zorgvuldig cliëntenonderzoek en naleving Lees document Download document
Striktere handhaving Wwft leidt tot beëindiging bankrelatie [eigen zaak] Striktere handhaving Wwft leidt tot beëindiging bankrelatie [eigen zaak] Lees document Download document
Ondernemer bestraft voor nalatigheid in Wwft-verplichtingen [eigen zaak] Ondernemer bestraft voor nalatigheid in Wwft-verplichtingen [eigen zaak] Lees document Download document
Recente uitspraak benadrukt belang van het cliëntenonderzoek voor ondernemers Recente uitspraak benadrukt belang van het cliëntenonderzoek voor ondernemers Lees document Download document
Financiële instelling heeft niet voldaan aan de verplichtingen op het van de Wwft Financiële instelling heeft niet voldaan aan de verplichtingen op het van de Wwft Lees document Download document
Belangrijke uitspraak over de Wwft en melding van ongebruikelijke transacties Belangrijke uitspraak over de Wwft en melding van ongebruikelijke transacties Lees document Download document
Rabobank moet bancaire relaties herstellen na onrechtmatige opzegging Rabobank moet bancaire relaties herstellen na onrechtmatige opzegging Lees document Download document
ING mag persoonsgegevens opnemen in EVR vanwege betrokkenheid bij fraude ING mag persoonsgegevens opnemen in EVR vanwege betrokkenheid bij fraude Lees document Download document
Autohandelaren voldoen niet aan de Wwft Autohandelaren voldoen niet aan de Wwft Lees document Download document
ING moet creditcardovereenkomst herstellen ING moet creditcardovereenkomst herstellen Lees document Download document
Bank moet schade vergoeden omdat consumenten niet grof nalatig zijn geweest Bank moet schade vergoeden omdat consumenten niet grof nalatig zijn geweest Lees document Download document
Hof bekrachtigt veroordeling van Dexia voor restschuldrisico Hof bekrachtigt veroordeling van Dexia voor restschuldrisico Lees document Download document
Boete wegens nalaten verscherpt cliëntenonderzoek blijft in stand Boete wegens nalaten verscherpt cliëntenonderzoek blijft in stand Lees document Download document
Beperkingen op betaalrekening wegens te veel contante opnames Beperkingen op betaalrekening wegens te veel contante opnames Lees document Download document
Verkoop aandeel in vastgoedcomplex zonder toestemming mogelijk Verkoop aandeel in vastgoedcomplex zonder toestemming mogelijk Lees document Download document
Renteswap tussen vastgoedbedrijf en De Volksbank ongeldig verklaard Renteswap tussen vastgoedbedrijf en De Volksbank ongeldig verklaard Lees document Download document
DeGiro veroordeeld voor ongewenst handelen bij onderzoek herkomst vermogen DeGiro veroordeeld voor ongewenst handelen bij onderzoek herkomst vermogen Lees document Download document
ABN Amro mag onbewerkt ID-document opslaan in overeenstemming met de AVG ABN Amro mag onbewerkt ID-document opslaan in overeenstemming met de AVG Lees document Download document
Rechtbank weigert verzoek UPF voor voortzetting relatie met Mollie Rechtbank weigert verzoek UPF voor voortzetting relatie met Mollie Lees document Download document
Deutsche Bank mag bankrelatie met PayLohn beëindigen Deutsche Bank mag bankrelatie met PayLohn beëindigen Lees document Download document
Bestuurlijke boetes opgelegd door DNB wegens niet naleven van verplichte auditfunctie Bestuurlijke boetes opgelegd door DNB wegens niet naleven van verplichte auditfunctie Lees document Download document
Administrateur veroordeeld voor overtreding meldplicht ongebruikelijke transacties Administrateur veroordeeld voor overtreding meldplicht ongebruikelijke transacties Lees document Download document
Rima veroordeeld voor onvoldoende voortvarend behartigen van belangen particuliere woningkoper Rima veroordeeld voor onvoldoende voortvarend behartigen van belangen particuliere woningkoper Lees document Download document
Gerechtshof bekrachtigt opzegging bankrelatie Suntel en SNS Gerechtshof bekrachtigt opzegging bankrelatie Suntel en SNS Lees document Download document
KRG Trading B.V. verliest beroep tegen opzegging bankrelatie met Rabobank KRG Trading B.V. verliest beroep tegen opzegging bankrelatie met Rabobank Lees document Download document
Rabobank mag bankrelatie met vennootschappen en bestuurder beëindigen Rabobank mag bankrelatie met vennootschappen en bestuurder beëindigen Lees document Download document
Rechtbank oordeelt ABN AMRO in het ongelijk bij hypotheekfraudezaak Rechtbank oordeelt ABN AMRO in het ongelijk bij hypotheekfraudezaak Lees document Download document
Rabobank veroordeeld tot faciliteren van betalingsverkeer Meat Plus Rabobank veroordeeld tot faciliteren van betalingsverkeer Meat Plus Lees document Download document
ABN Amro mag bankrelatie met Toptickteshop.nl niet beëindigen ABN Amro mag bankrelatie met Toptickteshop.nl niet beëindigen Lees document Download document
Oneerlijk rentewijzigingsbeding in doorlopende kredietovereenkomsten leidt tot vernietiging Oneerlijk rentewijzigingsbeding in doorlopende kredietovereenkomsten leidt tot vernietiging Lees document Download document
Opzegging bankrelatie, blokkeren rekeningen en registraties IR, IVR en EVR gehandhaafd Opzegging bankrelatie, blokkeren rekeningen en registraties IR, IVR en EVR gehandhaafd Lees document Download document
Boete administratiekantoor wegens niet uitgevoerd cliëntenonderzoek Boete administratiekantoor wegens niet uitgevoerd cliëntenonderzoek Lees document Download document
Bank mag bancaire relatie met zakelijke rekeninghouder opzeggen Bank mag bancaire relatie met zakelijke rekeninghouder opzeggen Lees document Download document
SRLEV weigert uitkering wegens onvoltooid cliëntenonderzoek SRLEV weigert uitkering wegens onvoltooid cliëntenonderzoek Lees document Download document
ING hoeft bankrelatie met Noorlet B.V. niet te continueren ING hoeft bankrelatie met Noorlet B.V. niet te continueren Lees document Download document
ABN moet dienstverlening ongewijzigd voortzetten met Recyclingbedrijf ABN moet dienstverlening ongewijzigd voortzetten met Recyclingbedrijf Lees document Download document
Administratiekantoor voert geen verscherpt cliëntenonderzoek uit Administratiekantoor voert geen verscherpt cliëntenonderzoek uit Lees document Download document
AP: Nieuwe wetsvoorstel tegen witwassen zorgt voor massasurveillance AP: Nieuwe wetsvoorstel tegen witwassen zorgt voor massasurveillance Lees document Download document
Knallend dak zorgt voor ernstige hinder Knallend dak zorgt voor ernstige hinder Lees document Download document
Hoe kan een accountant witwassende klanten herkennen? Hoe kan een accountant witwassende klanten herkennen? Lees document Download document
Zorgplicht niet geschonden bij financiering uitbreiding melkveebedrijf Zorgplicht niet geschonden bij financiering uitbreiding melkveebedrijf Lees document Download document
Interne notitie onvoldoende voor dragen bewijslast bij overkreditering Interne notitie onvoldoende voor dragen bewijslast bij overkreditering Lees document Download document
Zorgplicht bank geschonden door niet tijdig opmerken fraude Zorgplicht bank geschonden door niet tijdig opmerken fraude Lees document Download document
Onvoldoende uitleg over contante stortingen zorgt voor beëindiging bankrelatie Onvoldoende uitleg over contante stortingen zorgt voor beëindiging bankrelatie Lees document Download document
ING moet relatie met CIS voortzetten ING moet relatie met CIS voortzetten Lees document Download document
Betaaldienstverlener mocht overeenkomst met stichting opzeggen Betaaldienstverlener mocht overeenkomst met stichting opzeggen Lees document Download document
Rechtbank gebiedt ING haar dienstverlening te blijven verlenen Rechtbank gebiedt ING haar dienstverlening te blijven verlenen Lees document Download document
Eiser heeft herkomst van hypotheekaflossing onvoldoende aangetoond Eiser heeft herkomst van hypotheekaflossing onvoldoende aangetoond Lees document Download document
ING is niet verplicht relatie met autohandelaar voort te zetten ING is niet verplicht relatie met autohandelaar voort te zetten Lees document Download document
Kerkgenootschap geeft onvoldoende inzicht in herkomst betalingen en ontvangsten Kerkgenootschap geeft onvoldoende inzicht in herkomst betalingen en ontvangsten Lees document Download document
Bank mocht bancaire relatie met oud-papierhandelaar beëindigen Bank mocht bancaire relatie met oud-papierhandelaar beëindigen Lees document Download document
Triodos moet betaalrekening eiser gedurende minimaal vier maanden aanhouden Triodos moet betaalrekening eiser gedurende minimaal vier maanden aanhouden Lees document Download document
Rabobank schendt onderzoeksplicht na melding rekeninghouder en moet schade deels vergoeden Rabobank schendt onderzoeksplicht na melding rekeninghouder en moet schade deels vergoeden Lees document Download document
Consument eist excuses van bank na cliëntenonderzoek Consument eist excuses van bank na cliëntenonderzoek Lees document Download document
Consument stelt dat bank zorgplicht heeft geschonden Consument stelt dat bank zorgplicht heeft geschonden Lees document Download document
Gedupeerden stellen dat bank zorgplicht heeft geschonden bij oplichting Gedupeerden stellen dat bank zorgplicht heeft geschonden bij oplichting Lees document Download document
Slachtoffers van oplichting vangen bot bij bank Slachtoffers van oplichting vangen bot bij bank Lees document Download document
Geen toerekenbare tekortkoming bij advisering over schade door makelaar Geen toerekenbare tekortkoming bij advisering over schade door makelaar Lees document Download document
ING kan niet bevolen worden de bankrelatie onvoorwaardelijk voort te zetten ING kan niet bevolen worden de bankrelatie onvoorwaardelijk voort te zetten Lees document Download document
Bank moet gegevens eiser verwijderen uit Intern Verwijzingsregister Bank moet gegevens eiser verwijderen uit Intern Verwijzingsregister Lees document Download document
ABN Amro mocht bankrelatie beëindigen na hypotheekfraude ABN Amro mocht bankrelatie beëindigen na hypotheekfraude Lees document Download document
Hof oordeelt dat opname persoonsgegevens in EVR niet proportioneel is Hof oordeelt dat opname persoonsgegevens in EVR niet proportioneel is Lees document Download document
ING mocht bankrekening die gebruikt was bij WhatsApp-fraude opzeggen ING mocht bankrekening die gebruikt was bij WhatsApp-fraude opzeggen Lees document Download document
Bank hoeft haar relatie met autobedrijf niet voort te zetten Bank hoeft haar relatie met autobedrijf niet voort te zetten Lees document Download document
Opzegging bankrelatie van adviseur coffeeshops blijft in stand Opzegging bankrelatie van adviseur coffeeshops blijft in stand Lees document Download document
Rabobank mocht bankrelatie opzeggen omdat de klant haar verdienmodel niet verklaarde Rabobank mocht bankrelatie opzeggen omdat de klant haar verdienmodel niet verklaarde Lees document Download document
Voorzieningenrechter verbiedt Rabobank bankrelatie met coffeeshop op te zeggen Voorzieningenrechter verbiedt Rabobank bankrelatie met coffeeshop op te zeggen Lees document Download document
Eiser kan onvoldoende aantonen dat geen sprake is van fraude waardoor opzegging bankrelatie in stand blijft Eiser kan onvoldoende aantonen dat geen sprake is van fraude waardoor opzegging bankrelatie in stand blijft Lees document Download document
Rechter beveelt bank om bankrekening van schoonmaakbedrijf geopend te houden Rechter beveelt bank om bankrekening van schoonmaakbedrijf geopend te houden Lees document Download document
Rabobank wordt bevolen bankrekening voor coffeeshophouders te openen Rabobank wordt bevolen bankrekening voor coffeeshophouders te openen Lees document Download document
Bank is niet verplicht cliënt een creditcard te verschaffen Bank is niet verplicht cliënt een creditcard te verschaffen Lees document Download document
Cliënten kunnen transacties onvoldoende verklaren: opzegging bankrelatie blijft in stand Cliënten kunnen transacties onvoldoende verklaren: opzegging bankrelatie blijft in stand Lees document Download document
Rabobank had voldoende reden bankrelatie te beëindigen Rabobank had voldoende reden bankrelatie te beëindigen Lees document Download document
Voorzieningenrechter weigert gevraagde voortzetting bankrelatie Voorzieningenrechter weigert gevraagde voortzetting bankrelatie Lees document Download document
Cliënt weigert op ongeoorloofde vraag van zijn bank te antwoorden Cliënt weigert op ongeoorloofde vraag van zijn bank te antwoorden Lees document Download document
ABN AMRO wordt verboden klantrelatie met medische groothandel op te zeggen ABN AMRO wordt verboden klantrelatie met medische groothandel op te zeggen Lees document Download document
Bank mocht variabele rente op geldleningen wijzigen Bank mocht variabele rente op geldleningen wijzigen Lees document Download document
Gezag van gewijsde is sta-in-de-weg voor voortzetting bankrelatie Gezag van gewijsde is sta-in-de-weg voor voortzetting bankrelatie Lees document Download document
Makelaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de door koper gestelde gebreken Makelaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de door koper gestelde gebreken Lees document Download document
Rabobank mocht bankrelatie met bloemenhandel stopzetten Rabobank mocht bankrelatie met bloemenhandel stopzetten Lees document Download document
Rabobank moet bankrelatie voortzetten op basis van accountantsverklaring Rabobank moet bankrelatie voortzetten op basis van accountantsverklaring Lees document Download document
ING moet bankrekening van zorgondernemingen voortzetten ING moet bankrekening van zorgondernemingen voortzetten Lees document Download document
Rabobank moet opzegging van bankrelatie opschorten Rabobank moet opzegging van bankrelatie opschorten Lees document Download document
Rabobank wordt veroordeeld bankrekening te openen voor coffeeshophouders Rabobank wordt veroordeeld bankrekening te openen voor coffeeshophouders Lees document Download document
Blokkering bankrekening blijft staan: eiser heeft verdachte omstandigheden onvoldoende verklaard Blokkering bankrekening blijft staan: eiser heeft verdachte omstandigheden onvoldoende verklaard Lees document Download document
Onterechte blokkade bankrekening van de consument is niet aan bank te wijten Onterechte blokkade bankrekening van de consument is niet aan bank te wijten Lees document Download document
Geen grove schuld belastingadviseur bij IB-aangifte Geen grove schuld belastingadviseur bij IB-aangifte Lees document Download document