De NOvA heeft een geactualiseerd handboek gepubliceerd dat advocaten handvatten geeft om te voldoen aan hun verplichtingen op grond van de Wet witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Het beschrijft onder meer de advocaten die Wwft inschakelt, de diensten die onder de Wwft vallen, wat het cliëntenonderzoek zou moeten zijn, de rol die UBO-registratie daarbij speelt en hoe u afwijkende transacties kunt melden.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant