KPMG en EY hebben veelvuldig gewaarschuwd voor tekortkomingen in het anti-witwasbeleid van ABN Amro, aldus accountant.nl.
Sinds 2014 kaartte KPMG bij ABN Amro aan dat de bank veel grondiger onderzoek moest doen naar de achtergrond van hun klanten en de herkomst van geld dat via rekening van de bank naar verschillende bestemmingen stroomde. Ook vanaf 2016 werd de bank gewezen op de tekortkomingen: EY nam het stokje van KPMG over en kaartte de tekortkomingen meermaals aan. De problemen werden ook besproken met het auditcomité, waarin onder meer voormalig ABN Amro-bestuurder Gerrit Zalm zat, die nu officieel als verdachte is aangemerkt in de zaak. Door de bank werd hier te weinig mee gedaan, wat resulteerde in een boete van 480 miljoen euro.
Financieel Recht Advocaten
Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.
