Banken zijn verplicht om te checken of hun klanten zich bezighouden met illegale zaken zoals witwassen, het financieren van terrorisme en corruptie. De DNB houdt toezicht op deze verplichting.

Volgens de DNB heeft Rabobank ongeveer 40.000 klanten ingedeeld in de laagste risicocategorie terwijl deze gevallen niet voldoende zijn gescreend, zo meldt het Financieel Dagblad. De bank heeft hierdoor de witwasrisico’s van klanten niet goed in beeld. Het kan dus mogelijk zijn, dat in deze laagste risicocategorie klanten zitten die in de middelste of hoogste categorie horen. Daarom moeten deze klanten opnieuw worden gescreend.

Wanneer een klant in de eerste klasse zit hoeft hier in principe niet meer naar omgekeken te worden. Wanneer een klant in de middelste klasse zit wordt deze om de drie jaar opnieuw gescreend. Een klant in de hoogste categorie moet elk jaar gescreend worden.

Het is niet de eerste keer dat de bank op de vingers wordt getikt. Rabobank heeft eerder een boete van 1 miljoen euro gekregen vanwege onvoldoende controle van klanten. De bank heeft tot april 2020 om met een verbeterplan te komen.

Lees hier het artikel van Het Financieele Dagblad.

Mireille Aarts

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen of bel 0416 65 00 86
Sylvia Rietbroek

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant