De FIU (Financial Intelligence Unit) verwacht dit jaar meer dan een miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit zou dan uitkomen op 30% meer meldingen dan in 2020.

Het aantal meldingen blijft maar stijgen. In 2020 waren er ruim 700 duizend meldingen. Hiervan werden er echter nog geen 15% aangemerkt als daadwerkelijk verdacht. De vraag is wat er met het groeiende aantal meldingen wordt gedaan. Het aantal FIU-medewerkers groeit niet mee met het aantal meldingen. Joras Ferwerda, witwas-expert en criminoloog aan de universiteit Utrecht stelt dat meldende instellingen het gevoel krijgen dat hun informatie in een zwart gat wordt gegooid.

De groei van het aantal meldingen komt volgens de FIU niet alleen door een toename van het aantal meldingen door banken. Er zijn in de afgelopen jaren namelijk meldersgroepen bijgekomen. Zo zijn online brokers van cryptovaluta ook verplicht om ongebruikelijke transacties te melden.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant