Curaçaose bank heeft zorgplicht geschonden

De Commerzbank heeft van de Britse toezichthouder voor de financiële markten (FCA) een boete opgelegd gekregen. Het gaat om een boete van 37,8 pond (in euro’s omgerekend 42 miljoen). De boete is opgelegd wegens gebrekkig toezicht op witwaspraktijken.

De Commerzbank zou volgens de FCA op de hoogte zijn geweest van gebreken in het toezicht op witwasacties. Het gaat om de periode 2012 -2017. In die periode zijn onvoldoende acties ondernomen, ondanks waarschuwingen. De bank heeft inmiddels stappen genomen om het toezicht te verbeteren.

Ondanks de omvang van de boete, had deze toch nog hoger uit kunnen vallen. De boete is met 30% gematigd omdat de bank in een vroeg stadium meewerkte en de zaak aanpakte. De boete was anders ruim 54 pond geweest.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant