Nieuws: Holland Casino schiet tekort in naleving Wwft-verplichtingen

Holland Casino is naar de Raad van State gestapt met een zaak tegen de Kansspelautoriteit. De toezichthouder vond dat de casino-uitbater in 2019 op verschillende punten was tekortgeschoten op het gebied van naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

Meer helderheid

Holland Casino claimt dat de Kansspelautoriteit de Wwft niet op alle onderdelen correct heeft toegepast. Daarom stapt het naar de hoogste bestuursrechter van Nederland, om meer helderheid te krijgen over de regels en de precieze uitvoerbaarheid daarvan. Holland Casino beweert dat het miljoenen in de verbeteringen op het gebied van naleving van de Wwft heeft geïnvesteerd. Ook geeft het aan dat het niet onder zijn verantwoordelijkheid uit wil komen, maar wil dat de hoogste bestuursrechter haar licht laat schijnen over de verschillen van mening met de Kansspelautoriteit.

Niet naleven Wwft

De Kansspelautoriteit wilde niet inhoudelijk reageren in het Financieel Dagblad, maar stelde wel te handhaven “op grond van wet- en regelgeving, en niet de als ‘handreiking’ naar de sector omschreven leidraad”. Ook in februari vorig jaar publiceerde de Kansspelautoriteit een aangepast leidraad Wwft, waarmee online casino’s zich moeten houden. In mei van dit jaar kregen alle online casino’s een waarschuwing voor het niet naleven van de Wwft.

Verhoogd dreigingsniveau

Holland Casino wil hiermee voorkomen dat er in de toekomst misverstanden en onduidelijkheid ontstaan, waardoor er eventuele willekeur ontstaat. Ook de Financial Action Task Force (FATF) concludeerde dat Holland Casino “robuuste en op risico gebaseerde maatregelen” neemt. Desondanks verhoogde de Europese Commissie vorige maand het dreigingsniveau voor het witwassen van geld via online gokken naar het hoogst mogelijke niveau.

Holland Casino wil dat de hoogste bestuursrechter uitspraak doet over eenvoudige definitie kwesties zoals: welk niveau leidinggevende mag belast worden met het toelaten van PEP’s tot het casino, tot uitgebreider vragen over de navolgbaarheid van cliëntenonderzoek. Met deze zaak probeert Holland Casino niet onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen, maar wil het dat de regels en de precieze uitvoerbaarheid daarvan meer helderheid krijgt.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant