Het onderzoek naar witwaspraktijken van ABN Amro is uitgebreid, zo meldt de NOS. Het OM verdenkt de ABN Amro nu ook van schuldwitwassen. Die verdenking betekent dat ABN Amro het vermoeden zou moeten hebben dat geld van bepaalde klanten mogelijk een criminele afkomst had. De bank zou, ondanks dat zij dit vermoeden had, te weinig actie hebben ondernemen tegen deze praktijken.
Eerder speelde al een vergelijkbare zaak bij ING. ING trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro. Later bepaalde het gerechtshof dat oud-topman Ralph Hamers strafrechtelijk moet worden vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Ook bij ABN Amro zou het onderzoek van het OM kunnen leiden tot vervolging van directieleden.
Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.
