Twee online casino’s zouden de verplichtingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) niet hebben nageleefd. De Kansspelautoriteit (KSA) heeft de Nederlandse casino’s aanwijzingen gegeven om dit te verbeteren. Eerder dit jaar kreeg de online casino branche al een algemene waarschuwing om de verplichtingen na te leven.
Onderzoek
De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is niet alleen van toepassing op Nederlandse banken en andere financiële instellingen, maar ook op legale online casino’s. Het doel van de wet is ervoor te zorgen dat de herkomst van het geld transparant is en blijft. Dit om terrorismefinanciering en witwassen te voorkomen. Hierbij moet er een gedegen cliëntenonderzoek worden uitgevoerd bij nieuwe en bestaande klanten.
Begin mei hebben de Nederlandse kansspelautoriteiten onderzocht hoe legale Nederlandse online casino’s voldoen aan hun verplichtingen op grond van de Wet witwassen en terrorismefinanciering. Uit het onderzoek bleek dat alle casino’s moesten worden gewaarschuwd omdat ze fouten maakten bij de handhaving van de verplichtingen.
Ook de toezichthouder zegt op basis van deze ervaringen nader onderzoek te hebben gedaan naar twee online casino’s. Dat onderzoek is inmiddels afgesloten, en de Kansspelautoriteit maakte donderdag bekend dat beide partijen de informatie hadden ontvangen. Een aanwijzing is ernstiger dan een waarschuwing, maar minder ernstig dan een boete stelt de KSA.
Melden verdacht gedrag
Naar aanleiding van een vooronderzoek eerder dit jaar is de Kansspelautoriteit opnieuw een onderzoek gestart naar twee online casino’s. Het vroeg gegevens van spelers en werd vervolgens intensief onderzocht. Uit onderzoek is gebleken dat spelers, ook jongvolwassenen, in korte tijd tienduizenden euro’s kunnen storten en verliezen.
Aanbieder greep niet in en deed geen onderzoek naar spelers of geldbronnen: “De KSA constateerde bij deze twee aanbieders onder meer dat een 21-jarige tussen oktober en december 2021 € 17.000 verloor, een 26-jarige in november 2021 bijna € 114.000, een 23-jarige tussen oktober 2021 en maart 2022 € 87.000 en een 29-jarige in twee weken € 27.000.”
Aanbieders van online kansspelen dienen ook verdacht gedrag te melden. Als voorbeeld noemen toezichthouders vermoedens van mogelijke matchfixing of wanneer een speler plotseling een grote storting doet. Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat niet alle spraakmakende transacties bij de FIU of niet tijdig zijn gemeld.
Financieel Recht Advocaten
Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
