Uit enquête van Argos blijkt dat een meerderheid van Nederlandse stichtingen en verenigingen problemen heeft met banken en hun bankrekeningen. Deze enquête is ingevuld door ruim duizend maatschappelijke organisaties. Vele van deze stichtingen en verenigingen hebben problemen met het openen van een bankrekening en krijgen een constante stroom van vragen die zij moeten beantwoorden. Denk hierbij aan 20% van de voetbalverenigingen of goede doelen die met regelmaat hiermee om moeten gaan en soms onverwachts geen betalingen kunnen verrichten.
Door de Europese unie is een richtlijn opgesteld om landen die lid zijn te verplichten beter te controleren op witwassen en financiële criminaliteit. In Nederland uit dat zich in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vaak worden de organisaties bestempeld als klanten die een hoog risico met zich meedragen vanwege anti-terreurregelgeving die sinds 2001 is aangescherpt.
De situatie wordt door velen gezien als doorgeschoten en zo ook door Margreet Plug van Goede Doelen Nederland. Zij stelt dat er kritischer zou moeten worden gekeken naar daadwerkelijke risico’s. De Nederlandse vereniging van banken erkent het probleem en geeft aan dat er geprobeerd wordt om deze organisaties minder obstakels te laten ervaren bij het doen van hun bankzaken.
Wij bij Financieel recht advocaten bieden ondersteuning aan de maatschappelijke organisaties bij de belemmering van de bankzaken. Onrechtmatigheden in bankbeleid zal snel worden opgespoord door een ervaren advocaat binnen het domein van het financieel recht. Dus ervaart u of uw organisatie problemen met uw bank omtrent de bankrekening en de bankzaken? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.
