De Kansspelautoriteit heeft BetCity een boete van € 3 miljoen opgelegd wegens overtredingen van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit roept belangrijke vragen op over de naleving van financiële regelgeving.
Onderzoek naar BetCity
Tussen december 2022 en mei 2023 heeft de Kansspelautoriteit onderzoek gedaan naar BetCity. Het bleek dat het online casino nog steeds niet voldeed aan de Wwft-voorschriften. Van de 30 gecontroleerde cliëntenonderzoeken werden er 28 als onvoldoende beoordeeld. Dit toont aan dat BetCity pas laat begon met het uitvoeren van noodzakelijke cliëntenonderzoeken, wat in strijd is met de wet.
Verzuim bij de Financial Intelligence Unit (FIU)
Naast de tekortkomingen in de cliëntenonderzoeken, heeft BetCity ook nagelaten ongebruikelijke transacties tijdig te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Voor stortingen van € 15.000 of meer is dit verplicht. BetCity gaf aan dat dit te wijten was aan softwarefouten, maar de Kansspelautoriteit achtte dit onvoldoende als excuus voor het niet naleven van de meldingsplicht.
Verhoging van de basisboete
De basisboete van € 2 miljoen werd met 50% verhoogd vanwege de ernst en verwijtbaarheid van de overtredingen, wat resulteerde in een totale boete van € 3 miljoen. BetCity heeft geen bezwaar gemaakt tegen deze beslissing, waardoor deze definitief is.
Naleving van de Wwft
De casus van BetCity onderstreept het belang van naleving van de Wwft. Voor bedrijven betekent dit dat zij verplicht zijn om grondige cliëntenonderzoeken uit te voeren en verdachte transacties te melden. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot zware boetes en reputatieschade.
Uw rechten en verplichtingen
Als burger of ondernemer kunt u ook te maken krijgen met vergelijkbare financiële regelgeving. Het is cruciaal om uw rechten en verplichtingen te kennen om boetes en juridische problemen te voorkomen. Financieel Recht Advocaten kan u bijstaan om ervoor te zorgen dat u aan alle wettelijke eisen voldoet.
Financieel Recht Advocaten
De boete van € 3 miljoen voor BetCity is een waarschuwing voor alle financiële dienstverleners. Naleving van de Wwft is van essentieel belang om boetes en juridische problemen te voorkomen. Mocht u vragen hebben over uw rechten of verplichtingen met betrekking tot banken, leningen of hypotheekverstrekkers, neem dan contact op met Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies.
