In een recente rechtszaak tussen Holland Casino en de Kansspelautoriteit (Ksa) heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een belangrijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak heeft implicaties voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door Holland Casino.
Aanleiding van het geschil
De zaak vindt zijn oorsprong in 2019, toen de Ksa Holland Casino een aanwijzing gaf wegens tekortkomingen in de naleving van de Wwft. De aanwijzing vereiste van Holland Casino om de geconstateerde overtredingen direct te beëindigen en herhaling in de toekomst te voorkomen. Holland Casino ging tegen deze aanwijzing in beroep, wat uiteindelijk leidde tot de uitspraak van het CBb.
Kern van de uitspraak
Het CBb heeft geoordeeld dat de Ksa terecht een aanwijzing heeft gegeven voor het direct stopzetten van de overtredingen. Echter, de wet biedt geen basis voor het opleggen van maatregelen om toekomstige overtredingen te voorkomen. Daarom heeft het CBb dit deel van de aanwijzing vernietigd.
Belang van de uitspraak
De uitspraak benadrukt de grenzen van de bevoegdheden van de Ksa onder de Wwft en verduidelijkt de verplichtingen van Holland Casino als poortwachter van het financiële stelsel. Het besluit van het CBb biedt helderheid over de uitvoering van de Wwft, met name over de maatregelen die genomen kunnen worden om naleving te waarborgen en overtredingen te voorkomen.
Gevolgen en schadevergoeding
Als gevolg van de uitspraak moet de Staat der Nederlanden een schadevergoeding van €500 aan Holland Casino betalen. Daarnaast zijn de kosten voor het griffierecht en de proceskosten ten laste van de Ksa gelegd. Deze financiële vergoedingen onderstrepen het belang van een zorgvuldige toepassing van de wet en de gevolgen van het overschrijden van toezichthoudende bevoegdheden.
Financieel Recht Advocaten
Deze uitspraak heeft belangrijke implicaties voor de financiële sector, met name voor instellingen die onder de Wwft vallen. Het benadrukt de noodzaak van duidelijke compliance en het belang van een nauwkeurige interpretatie van toezichthoudende bevoegdheden. Heeft u vragen over de Wwft of behoefte aan juridische ondersteuning in vergelijkbare zaken? Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op voor deskundig advies en ondersteuning op maat.
