casino's

Niet alleen banken worden door de autoriteiten gewaarschuwd om te voldoen aan de verplichtingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Kansspelautoriteit heeft alle online casino’s ook gewaarschuwd om deze verplichtingen na te leven. Bij twee online casino’s zijn zelfs nadere onderzoeken gestart.

Wwft-verplichtingen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is in het leven geroepen om financiële instellingen te helpen om crimineel geld te weren. Niet alleen financiële instellingen hebben deze verplichtingen, deze verplichtingen gelden ook voor online casino’s

De wet heeft ten doel dat de herkomst van geld inzichtelijk is en blijft, en moet daarmee de financiering van terrorisme en witwassen voorkomen. Voor online casino’s komt daarbij dat de Wwft matchfixing moet voorkomen. Daarom moeten alle instellingen die onder de wet vallen, onder andere ‘ongebruikelijke transacties’ melden.

Niet alles wordt gemeld

Volgens het onderzoek van de Kansspelautoriteit hebben Nederlandse online casino’s dit onvoldoende uitgevoerd. Dit is bekendgemaakt op de website. van de autoriteit. De autoriteit kwam erachter dat niet alle opmerkelijke transacties gemeld werden bij de FIU. Transacties van bijvoorbeeld € 15.000,- of meer binnen 24 uur moeten gemeld worden.

Sommige transacties werden wel gemeld, maar niet op tijd. Online casino’s moeten alle verdachte transacties binnen twee weken melden, maar uit de praktijk is gebleken dat dit vaak een stuk langer duurde.

Bedrijfsprocessen verbeteren

Ook is uit het onderzoek gebleken dat online casino’s te laat over gaan op de controle en vergelijking van de stortingen en het inkomen van de storter. De wet verplicht dat dit bij € 2.500,- per maand aan stortingen al moet gebeuren, maar dit is in de praktijk bijna niet uitgevoerd.

Alle online casino’s hebben een waarschuwing gekregen van de Kansspelautoriteit. Ze moeten de bedrijfsprocessen aanpassen om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Als in een vervolgonderzoek blijkt dat deze problematiek aanhoudt, dan kunnen er financiële sancties worden opgelegd.

Bij twee online casino’s heeft dit eerste onderzoek geleid tot nader onderzoek. Op welke vlakken deze twee online casino’s tekortschieten op het gebied van de Wwft of om welke twee partijen het ging, is niet door de autoriteit gecommuniceerd.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant