In de afgelopen jaren zijn er steeds meer zaken naar voren gekomen waarin mensen zonder legale inkomsten toch grote hoeveelheden bitcoins bezitten. Deze situatie kan leiden tot juridische complicaties, vooral wanneer er geen concrete en verifieerbare verklaring is voor de herkomst van deze bitcoins. In dit artikel bespreken we een recente zaak van het gerechtshof Den Haag waarin witwaspraktijken met bitcoins centraal staan.
Witwassen van bitcoins en het ontbreken van legale inkomsten
In deze zaak stond een verdachte centraal die 625,3 bitcoins op zijn account had gestort, zonder dat er sprake was van legale inkomsten. Het gerechtshof stelde vast dat deze verdachte sinds 2012 geen inkomsten had, maar wel een groot aantal bitcoins bezat. Deze bitcoins werden omgezet in euro’s en dollars en vervolgens via verschillende kanalen overgeboekt naar andere rekeningen en Visa prepaid debetkaarten. Het ging in totaal om een bedrag van €613.260,92.
Het vereiste van een concrete en verifieerbare verklaring
Wanneer iemand zonder zichtbaar inkomen over grote sommen geld beschikt, ontstaat al snel het vermoeden van witwassen. De wet vereist dat een verdachte in zo’n geval een verklaring geeft die ‘concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk’ is. De verdachte in deze zaak verklaarde dat hij de bitcoins had ontvangen via een betaling van €12.000,-, maar kon niet bewijzen welk specifiek bitcoinadres hierbij betrokken was. Het gerechtshof oordeelde dat deze verklaring onvoldoende concreet was en de herkomst van de bitcoins daarom als verdacht werd beschouwd.
Het belang van transparantie en bewijs bij financiële transacties
De verdachte probeerde de herkomst van zijn bitcoins te verbergen door deze om te zetten in euro’s en dollars en het geld via derden over te boeken. Dit soort handelingen wordt gezien als een poging om de werkelijke bron van het vermogen te verbergen. In dit geval werd de verdachte schuldig bevonden aan gewoontewitwassen, waarbij de verdachte op regelmatige basis geldstromen heeft gemanipuleerd om de herkomst te verhullen. Omdat er geen direct bron delict kon worden vastgesteld, werd hij enkel veroordeeld voor het witwassen van de bitcoins, niet van de euro’s.
Wat betekent dit voor uw situatie?
Als u in een soortgelijke situatie verkeert en te maken krijgt met vragen over de herkomst van uw vermogen of bezittingen zoals bitcoins, is het van cruciaal belang om goed juridisch advies in te winnen. Financieel Recht Advocaten staat klaar om u bij te staan en uw rechten te verdedigen. Wij kunnen u helpen om een concrete en verifieerbare verklaring te formuleren en te zorgen dat uw financiële transacties transparant en goed onderbouwd zijn. Neem vandaag nog contact met ons op en laat ons u helpen bij uw financiële juridische vraagstukken.
