Uitspraak: Succesvolle terugvordering in zaak van hawala bankieren

In april 2024 deed de rechtbank Amsterdam een belangrijke uitspraak in een zaak over hawala bankieren. De eiseres wilde een aanzienlijk bedrag vanuit Iran naar Nederland overbrengen via deze traditionele methode, omdat direct bankverkeer door internationale sancties niet mogelijk was. Ze schakelde de gedaagde in, die een handgeschreven schuldbekentenis afgaf. Ondanks deze belofte ontving de eiseres het geld nooit. De rechtbank oordeelde in haar voordeel en veroordeelde de gedaagde tot terugbetaling van € 361.000,00.

Het geschil: geldoverdracht via hawala bankieren

Op 3 april 2024 heeft de rechtbank Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak over hawala bankieren. De eiseres, vertegenwoordigd door mr. A. Hashem Jawaheri, wilde haar vermogen van Iran naar Nederland overbrengen. Vanwege internationale sancties is er geen direct bank- en betaalverkeer mogelijk tussen Iran en Nederland.

De zaak: vordering tot terugbetaling

De eiseres had contant geld in Iran opgehaald door een koerier en geld overgemaakt naar een Iraanse rekening, met de verwachting dat het bedrag op haar Nederlandse bankrekening zou worden bijgeschreven. Dit geld heeft ze echter nooit ontvangen. De gedaagde, die een handgeschreven schuldbekentenis had afgegeven, betwistte de vordering en beweerde slechts een administratieve rol te hebben gespeeld.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank oordeelde echter dat de gedaagde wel degelijk een actieve rol had in de geldhandel. Dit bleek uit verschillende stukken en verklaringen, waaronder handgeschreven en ondertekende schuldbekentenissen van de gedaagde. De rechtbank stelde vast dat de gedaagde een bedrag van € 361.000,00 aan de eiseres moest terugbetalen, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 29 augustus 2023.

Financieel Recht Advocaten

Deze uitspraak onderstreept het belang van juridische bijstand bij complexe financiële geschillen. Heeft u een vergelijkbaar probleem met banken, leningen of hypotheekverstrekkers? Financieel Recht Advocaten kunnen u bijstaan met deskundig advies en juridische ondersteuning. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 20+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 20+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant