Vervroegde aflossing in combinatie met een vergoedingsbeding

FIU (Financial Intelligence Unit) in Nederland heeft een checklist gepubliceerd met 72 indicatoren voor corruptie, witwassen of fraude, zo meldt accountant.nl.

De WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht verschillende beroepsgroepen zoals accountants en advocaten om ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingsplichtigen klagen al langer over onduidelijkheid over wat geldt als een ongebruikelijke transactie en wat niet. De FIU heeft laten weten dat ze voornemens zijn dit duidelijker te maken. De indicatorenlijst is hier een begin van. Een woordvoerder van de FIU heeft aangegeven dat daarnaast de meldprocedure aangepast zal worden. Elke beroepsgroep krijgt een op maat gemaakt digitaal meldformulier.

De indicatorenlijst is verdeeld in drie categorieën:

  • aanbesteding door overheden;
  • onverklaarbare rijkdom of inkomen;
  • algemene indicatoren.
Deze indicatoren moeten het voor beroepsgroepen met een meldingsplicht dus makkelijker maken om ongebruikelijke transacties te ontdekken. Volgens de beroepsorganisaties van belastingadviseurs hebben de publieke opsporingsorganisaties als de FIU te weinig mankracht om de meldingen te verwerken. Minder dan 10 procent van de 750.000 meldingen die zijn gedaan in 2018 werd als verdacht bestempeld, dit waren er namelijk 57.950.

Lees hier het hele artikel.

Klik hier voor de lijst met indicatoren (vanaf pagina 16).

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen
Victor Welten

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant