WWFT - Financieel Recht Advocaten

Zoekt u naar:

Ik ben een particulier Ik ben een ondernemer Uitspraken Downloads Second opinion

Bankrelatie beëindigd door grote som contante stortingen

ABN moet registratieduur in het extern Verwijzingsregister verkorten

Consument werkt niet mee aan cliëntenonderzoek

Raad van State uit kritiek over gezamenlijke witwas aanpak

ING mag bankrelatie met coffeeshops weigeren

ING beëindigt bankrelatie wegens onvoldoende inzichten geldstromen

Bankrekening stopgezet wegens onvoldoende onderbouwing van contante stortingen

Bankrelatie beëindigd en registratie in het IVR

Klacht over vergaand cliëntenonderzoek

Bank gaat slordig om met het cliëntenonderzoek

ABN heeft mogelijk haar zorgplicht geschonden

Rechter oordeelt dat persoonsgegevens consument moeten worden verwijderd uit IVR

Kritiek om KYC onderzoek ING Bank

Beperkingen op betaalrekening wegens te veel contante opnames

Registratie in interne en externe Verwijzingsregisters

Consument beklaagd zich over onterechte registratie in IVR

Ingrijpende registratie in het Interne Verwijzingsregister

ING is niet verplicht relatie met autohandelaar voort te zetten

Klacht Aegon over onterechte registratie in Verwijzingsregisters

In Nederland gevestigde bank heeft Wwft-verplichtingen overtreden

ABN had volgens consument een beter cliëntenonderzoek moeten verrichten

Banken mogen gegevens fraudeurs niet standaard registreren voor 8 jaar in verwijzingsregisters

Bank heeft zorgplicht tegenover klant geschonden

ABN mag extra kosten in rekening brengen voor contante opnames

Flatex-DeGiro krijgt een boete opgelegd voor het onvoldoende handhaven van Wwft-verplichtingen

Bank had ongebruikelijke transactie moeten melden bij de FIU

ING zou klantenonderzoek onvoldoende hebben uitgevoerd

Bank toerekenbaar tekortgeschoten in de uitvoering van haar dienstverlening

Consument wordt na verdenking van de bank geregistreerd in het IVR/EVR

Bunq en DNB zijn in strijd met elkaar

ING moet relatie met CIS voortzetten

Hoge Raad oordeelt over BKR-registratie

ABN moet bancaire relatie met autodealer hervatten

Geen wettelijke grondslag voor eHerkenning

Gegevens opgenomen in externe registers

Registratie in Gebeurtenissenadministratie

Onnodige registratie in verwijzingsregisters

Niet voldaan aan identificatieproces bank

In strijd gehandeld met bijzondere zorgplicht

Consument is zijn investering kwijt

Te hoog risico volgens betaaldienstverlener

Bewerkt identiteitsdocument is voldoende

Terechte opname externe registers

Boete voor ABN door Onderzoek Guardian

Bank hoeft haar relatie met autobedrijf niet voort te zetten

Onderzoek Houston deelt ING een klap uit

Autohandelaren voldoen niet aan de Wwft

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

Tegen financiële dienstverleners
10+ jaar ervaring
Eerlijk en transparant

Neem contact op Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

Neem contact op Laat ons u bellen

Tegen financiële dienstverleners
10+ jaar ervaring
Eerlijk en transparant