Over ons
Uitspraken
Nieuws
Downloads
0416 65 00 86
Vragen? Bel 0416 65 00 86
Ondernemers
Particulieren
WWFT
Second opinion
Contact
Werken bij
Over ons
Uitspraken
Nieuws
Downloads
Zoekt u naar:
Ik ben een particulier
Ik ben een ondernemer
Uitspraken
Downloads
Second opinion
Categorie:
WWFT
Financieel Recht Advocaten
>
Uitspraken
>
WWFT
Bankrelatie beëindigd door grote som contante stortingen
ABN moet registratieduur in het extern Verwijzingsregister verkorten
Consument werkt niet mee aan cliëntenonderzoek
Raad van State uit kritiek over gezamenlijke witwas aanpak
ING mag bankrelatie met coffeeshops weigeren
ING beëindigt bankrelatie wegens onvoldoende inzichten geldstromen
Bankrekening stopgezet wegens onvoldoende onderbouwing van contante stortingen
Bankrelatie beëindigd en registratie in het IVR
Klacht over vergaand cliëntenonderzoek
Bank gaat slordig om met het cliëntenonderzoek
ABN heeft mogelijk haar zorgplicht geschonden
Rechter oordeelt dat persoonsgegevens consument moeten worden verwijderd uit IVR
Kritiek om KYC onderzoek ING Bank
Beperkingen op betaalrekening wegens te veel contante opnames
Registratie in interne en externe Verwijzingsregisters
Consument beklaagd zich over onterechte registratie in IVR
Ingrijpende registratie in het Interne Verwijzingsregister
ING is niet verplicht relatie met autohandelaar voort te zetten
Klacht Aegon over onterechte registratie in Verwijzingsregisters
In Nederland gevestigde bank heeft Wwft-verplichtingen overtreden
ABN had volgens consument een beter cliëntenonderzoek moeten verrichten
Banken mogen gegevens fraudeurs niet standaard registreren voor 8 jaar in verwijzingsregisters
Bank heeft zorgplicht tegenover klant geschonden
ABN mag extra kosten in rekening brengen voor contante opnames
Flatex-DeGiro krijgt een boete opgelegd voor het onvoldoende handhaven van Wwft-verplichtingen
Bank had ongebruikelijke transactie moeten melden bij de FIU
ING zou klantenonderzoek onvoldoende hebben uitgevoerd
Bank toerekenbaar tekortgeschoten in de uitvoering van haar dienstverlening
Consument wordt na verdenking van de bank geregistreerd in het IVR/EVR
Bunq en DNB zijn in strijd met elkaar
ING moet relatie met CIS voortzetten
Hoge Raad oordeelt over BKR-registratie
ABN moet bancaire relatie met autodealer hervatten
Geen wettelijke grondslag voor eHerkenning
Gegevens opgenomen in externe registers
Registratie in Gebeurtenissenadministratie
Onnodige registratie in verwijzingsregisters
Niet voldaan aan identificatieproces bank
In strijd gehandeld met bijzondere zorgplicht
Consument is zijn investering kwijt
Te hoog risico volgens betaaldienstverlener
Bewerkt identiteitsdocument is voldoende
Terechte opname externe registers
Boete voor ABN door Onderzoek Guardian
Bank hoeft haar relatie met autobedrijf niet voort te zetten
Onderzoek Houston deelt ING een klap uit
Autohandelaren voldoen niet aan de Wwft
Wij staan voor u klaar
Tegen financiële dienstverleners
10+ jaar ervaring
Eerlijk en transparant
Neem contact op
Laat ons u bellen
Wij helpen u graag
Neem contact op
Laat ons u bellen
Tegen financiële dienstverleners
10+ jaar ervaring
Eerlijk en transparant